Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρόληψη Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» είναι το πληρέστερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης στο αντικείμενό του. Εστιάζει στην ανάλυση των συγγενών φαινομένων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσα από την εμβάθυνση στις επιμέρους τυπολογίες τους, την παρουσίαση υποθέσεων (case studies), την επισήμανση των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αναγνώριση μίας ύποπτης συναλλαγής / δραστηριότητας (suspicious transaction / activity) και τις μετέπειτα ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν (δέουσα επιμέλεια, αναφορά στις αρμόδιες αρχές κλπ.).
Το έργο εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση του ΚΕΔΙΒΙΜ στις 08.07.2024.